养貉农户一笔汇款,牵出“地下钱庄”惊天大案

综合新华社北京2月26日电(记者刘奕湛)记者26日从公安部获悉,2016年,全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。

贪腐、走私、贩毒、电信诈骗……一直以来,这类违法犯罪的赃款转移出境,有的就是通过地下钱庄,这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织为多种犯罪资金的转移和洗白提供着“黑色支撑”。

近期,各地公安机关成功打掉一批地下钱庄窝点,其中,黑龙江七台河市公安局破获的系列案件中,打掉地下钱庄8个,已查实涉案流转资金达数千亿元。深圳市公安局侦破系列地下钱庄案件4宗,初步查实涉案金额达人民币140余亿元,有效震慑了违法犯罪分子的嚣张气焰。

一笔40万元的汇款牵出亿元大案

黑龙江省七台河市公安局历时一年多,成功破获一起特大系列地下钱庄案,打掉地下钱庄8个,查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业15家,抓获犯罪嫌疑人80余人,已查实涉案流转资金达数千亿元。

“这一案件的侦破线索来自于我们几年前破获的一起特大跨境网络赌博案。”七台河市公安局打击地下钱庄专案组副组长张晓昕说,在对当时涉案的2000多张银行卡的交易记录进行深入分析后,发现涉案赌场利用地下钱庄非法流转赌资。

经进一步侦查,黑龙江省七台河市勃利县农民李某名下一张银行卡进入警方视线,这张卡曾有一笔40万元的汇款打入绥芬河市一家地下钱庄。

李某是勃利县一位养殖貉子的农户,每年将500张貉子皮以每张500元的价格销售给当地的建龙皮革公司,收入在25万元。“但是这家皮革公司却每年打入李某账户的资金达到2000余万元。”七台河市公安局副局长朱孔勤说。

循线追踪,警方发现李某的银行卡实际由建龙皮革公司控制,公司账户资金从2012年至2015年流转3亿元,除李某的账户外,还控制着其他十几个人的银行卡账户。

“按照这个数额,这家皮革公司每年要开几千万元的增值税发票,但实际他们没有这个能力,有虚开增值税发票的嫌疑,并且以此来骗取出口退税。”朱孔勤说,在调查该公司外汇账户发现,出口的1110万美金来自香港三家离岸公司,法定代表人是山东的梁某华和梁某锋。

专案组查明,梁某华和梁某锋先后在香港开设了10家离岸公司,在境内开设了200余个个人银行账户,买卖外汇赚取高额利润。一个庞大而复杂的地下钱庄犯罪网络逐渐被警方揭开。

成为一系列违法犯罪活动“帮凶”

在梁某华地下钱庄的记账本上,有一笔高达9400万美元的资金,流向了河南一家上市公司。该公司在2009年取得自营进出口贸易权,主营羽绒制品,于2014年9月,在境外上市。

该公司财务经理张某忠介绍,公司董事长闫某在通过深圳某报关行购买虚假的羽绒制品的海关数据,再经梁某华地下钱庄购买外汇,然后利用自己的生产企业虚开增值税发票,从而完成出口退税。从2011年至2014年,闫某在共骗取国家出口退税高达7984万元。

此外,一些职务犯罪也穿插在地下钱庄的案件当中。在办案民警侦查过程中,发现深圳市国家税务局直属税务分局原副局长贾某利用职务便利,与诈骗团伙勾结,帮助涉案的周某洲快速完成出口退税审批,共同参与诈骗犯罪。

“一直以来,大量犯罪分子利用地下钱庄把犯罪所得的赃款快速转移到境外。”中国人民银行条法司立法二处副处长张念念说,地下钱庄还为腐败分子转移资金提供了一个快速通道。

办案周期长、难度大,多部门联手加大打击力度

“七台河市破获的这一案件说明地下钱庄犯罪手段逐渐升级,犯罪活动日益猖獗,已从沿海经济发达地区向内陆省市蔓延。”公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平介绍说,地下钱庄团伙的反侦查能力强,侦破此类案件,需要投入大量的警力和财力。

据悉,为侦办此案,办案民警先后调取1.2万份涉案银行卡交易账单,对3.5亿条数据、1.5万条网银IP数据进行海量汇总分析,追踪各类信息累计超10亿条,形成卷宗900余册20余万页。

“当前地下钱庄违法犯罪活动的猖獗,反映了上游犯罪的猖獗,存在旺盛的市场需求,是地下钱庄屡打不绝的一大原因。”束剑平说,目前地下钱庄案件涉及外贸进出口、房地产等多个行业。

“近年来,公安机关对地下钱庄采取了专项打击和常规打击并行的打击机制。”束剑平说,公安部积极会同相关部门,在全国开展专项打击。同时,还要求各地公安机关对日常发现的线索开展持续侦查打击。